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| “金座”上的淘金梦——云南金座公司非法集资案 |
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一个曾经的罪犯，在狱中却未能改过自新，重回社会后旧习不改，反而更加肆无忌惮地进行集资诈骗犯罪活动，祸害百姓，最终再次锒铛入狱。
案情简介
2005年10月25日，包某某和高某某注册成立了云南金座农业科技有限公司（以下简称金座公司），注册资金500万元。该公司经营范围是农业科技开发、研究、咨询及技术转让、饲料销售。公司成立后，在昆明以中老年人为主要对象进行虚假宣传，宣称金座公司是中国境内首家规模化种植高新农业科技企业，系中德、中美合资香椿林业产业项目，主要经营农、林、牧、药立体农业复合型产业，其业务分布在昆明、楚雄等地，每个基地都分别种植有几百亩乃至上万亩的红油香椿及金银花、板蓝根、益母草等活体植物，另外还有养殖野猪、獭兔、生态猪、生态鸡的养殖基地和大型山庄、度假村等，广泛动员客户投资上述产业，并承诺给予8％~15％不等的高额返利。
从2005年至2009年，金座公司向1.2万余名中老年人非法集资共计4.8亿多元。其中，返还集资本金1.82亿余元，支付高额利息1300余万元，支付员工“业绩”提成1.74亿余元，其余资金被包某某及公司高管以个人存款、投资、房产等形式占有甚至挥霍掉。
作案手段
1．虚报资本，骗取注册
包某某在未实际出资的情况下，支付2.5万元委托中介公司虚假注册成立了云南金座农业科技有限公司，虚报注册资本500万元。
2．虚假宣传，骗取信任
包某某通过各种途径把自己包装成世界杰出华商协会会员、农民企业家、2009年“改革开放30周年影响农村改革中国三农先锋”、“中国骄傲——第8届中国时代十大杰出企业家”等形象，并在著名报刊上刊登专访文章，大量印制散发宣传资料，虚造声势，骗取投资人信任。而事实上，包某某在1985年1月曾因诈骗罪被呈贡县人民法院判处有期徒刑5年。
3．参观考察，假象迷惑
通过发邀请函、频繁打电话等方式，金座公司邀请大批中老年人到公司参观考察，并用参观车带着他们到生产基地观看椿树、獭兔、生态鸡、进口鹅、家猪、野猪等。参观期间，包某某往往卷着裤腿在基地认真整理苗木，很具迷惑性，公司工作人员还向老年人进行极具诱惑力的讲解，给他们传递投钱给金座公司包赚不赔的假象。
案件查处
2009年5月，因无法从金座公司及时收回钱款，投资者向公安部门报案，昆明市公安机关当即立案侦查。2011年5月，昆明市中级人民法院审理了这起云南省最大非法集资案。法庭审理后认为，包某某使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪；包某某、陈某某、崔某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取社会不特定人员资金，其行为已构成集资诈骗罪；包某某、崔某某等故意销毁应当保存的会计资料，情节严重，构成故意销毁会计凭证罪；另认定郭某某等41名被告人构成非法吸收公众存款罪。 2011年5月26日，昆明市中级人民法院对该起云南省最大非法集资案作出一审判决，以集资诈骗罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪三罪并罚判处包某某死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪判处陈某某死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他43名同案犯也分别受到相应惩处。
案件警示
金座公司的非法集资活动，主要是假借响应国家“三农”政策，发展农林、开发种植养殖业，以高额回报为诱饵，借助“洗脑”宣传及部分群众缺乏法律观念和理性心态的现状，向社会公众募集资金，给参与者造成重大经济损失。因此，广大公众要提高“免疫力”，认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑，坚信“天上不会掉馅饼”，对号称“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
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| 来源：处置非法集资部际联席会议 编辑：李晓琴 |
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